Actualización de Legajos (UIF)

Con el fin de continuar brindándole servicio y cumplir con las normativas legales vigentes, le recordamos la importancia de mantener actualizado el Legajo de su Empresa según lo determina la Resolución 02/2012 y sus modificatorias, emitida por la Unidad de Información Financiera (UIF).

Por esto, le solicitamos que nos envíe la siguiente información:

  • Declaración Jurada de Beneficiario/s final/es. Descargue aquí
  • Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP) y Sujeto Obligado (SO). Descargue aquí
  • Declaración Jurada para Sujetos Obligados (En caso de corresponder). Descargue aquí

  • Copia de último balance certificado por el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas*
  • Fotocopia de primera y segunda hoja de DNI de todos los empleados de su empresa titulares de La Tarjeta Corporativa de American Express (Incluyendo el Socio Básico aunque no tuviera emitida una Tarjeta)*
  • Copia de acta de designación de autoridades, inscripta en IGJ*

Una vez completos los formularios y reunida la documentación requerida, podrá enviarlos sin cargo a través de cualquiera de las sucursales de Correo Argentino, pegando en el sobre la etiqueta de respuesta postal paga que podrá descargar aquí.

 

*Esta documentación podrá enviarla de forma segura en formato electrónico accediendo aquí. Los demás documentos sólo podrán ser enviados por correo postal debido a que se requieren los originales.