Person i politiskt utsatt ställning (PEP)
En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en högre risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott, korruption och finansiering av terrorism jämfört med andra kunder.
Utökad kännedom ska vidtas mot PEPen under minst 18 månader efter det att individen upphört att utöva sina funktioner.
Begreppet PEP inkluderar nuvarande eller tidigare ledande politiker, deras närmaste familjemedlemmar och närstående, kända medarbetare samt enheter som bildats av eller till förmån för en PEP.
Enligt lagen (2009: 62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism krävs det av oss som Finansiellt institut att vi frågar våra Kort-/Kontokunder om de har, eller under de senaste 18 månaderna har haft en viktig offentlig funktion i en Statlig eller en internationell organisation som t.ex. EU eller Nato, det vill säga om de är så kallade personer i politiskt utsatt ställning. Det krävs också att våra kunder bekräftar om de är familjemedlemmar eller medarbetare till en sådan person.
Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat statschefen, riksdagsledamöter, statsministern och övriga ministrar i regeringskansliet, domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, riksrevisorerna, Riksbankens direktion, ambassadörer, höga officerare (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral och viceamiral), VD eller styrelseledamot i statsägda företag eller en person i ledningen i en internationell organisation (styrelseledamöter, generalsekreterare med flera). Exempel på internationella organisationer är FN, NATO, OECD och EU.
Om du är en existerande American Express Företagskund och du är en person i politiskt utsatt ställning eller är familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person, vänligen fyll i formuläret på följande länk:
http://corporate.americanexpress.com/PEP
Skicka in det ifyllda formuläret till:
AMERICAN EXPRESS
Avd: PEP
SVARSPOST
Kundnummer: 121 000 900
SE-110 00 STOCKHOLM
